안녕하세요. 법률 탐정 법률정보조사원입니다.
오늘은 법률 탐정이 하는 일 중
다양한 기업조사에 대해 알려드립니다
사업을 할 때 가장 위험한 건
“묻고 더블로 가”
아무 검증 없이 상대를 덮어놓고 믿는 것입니다
기업 내부에도 빌런이 있고,
거래처에도 빌런이 있으며,
내 돈을 안 갚는 진짜 XX 빌런도 있습니다
의뢰인 중엔 기업조사를 통해
큰일을 면했다는 분들이 많습니다
그럼 아래에서 본격적으로 기업조사에 대해 소개를 해드립니다
기업 내부조사는 주로 기업 조직내에서 발생하는 비리, 횡령 등을 조사하는 것입니다
임직원 비리조사
내부 인사나 부서 간 거래 과정에서 발생한 금품수수, 이해충돌, 직무 남용, 허위보고 등의 비리를 조사
익명 제보 및 디지털 포렌식 분석을 통해
증거를 확보하고, 허위 관계를 밝혀냅니다
횡령 및 자산 유용 조사
회사 자금이 개인적 용도로 사용되었거나, 부정한 자산유용을 검증하고 적발합니다
거래내역, 송금기록, 세금계산서, 법인카드 사용내역 등을 교차 검증하고
원인 경로를 밝혀냅니다
내부 부정행위 탐지
조직 내 불공정 계약, 이중 장부, 허위비용 처리, 리베이트 수수 등 부정 행위를 조사
데이터 분석,
면담조사, 현장검증 등 다양한 방식을 활용해
부정행위를 적발합니다
임직원 채용조사
신규 채용 또는 주요 보직 인사 시, 지원자의 경력 진위, 평판, 과거 비위 이력, 이해충돌 가능성 등을
면밀히 검증합니다
단순 이력 확인을 넘어 실제 근무기관,
직무 수행능력, 평판 정보를 교차 검증하여 채용 리스크를 사전에 차단합니다
외부기업과 함께 일할 일 많으시죠
수억원의 프로젝트도 그냥 진행을 하나요
검증을 하지 않고 일할 경우
큰 문제가 될 수 있습니다
외부기업 실태조사
거래 또는 투자 대상 기업의 법인 등록사항,
대표자 이력, 재무현황, 부채비율, 소송이력
등을 종합적으로 검증합니다
실제 영업 활동 여부, 거래 안정성, 제3자 평판 등을 조사하여 믿을 수 있는 거래처인지 리포트를 제공합니다
기업 실소유주 확인
법적인 관계의 분석을 통해 차명회사의 실질적 지배 구조를 파악합니다
금융흐름, 주주 구성, 지분 이동 기록 등을 통해 숨겨진 실소유주와 자금원천을 밝혀냅니다.
불공정 거래 탐지
외부기업에서 동일 실소유자가 복수의 법인을 운영하여 부당 내부거래나 가격조작이 없었는 지 추적합니다
공정거래법 위반, 불공정 계약 등을
입금할 수 있는 자료와 증거를 확보합니다
기업 자산회수는 기업과 기업간의
돈 문제에 관련된 부분을 해결하는 것입니다
저희가 가장 전문적으로 잘 하는 분야이기도 합니다
기업 채권 추심 대행
상거래나 계약 불이행으로 발생한 기업 채권의 회수를 전문적으로 수행합니다
단순 독촉이 아닌 법률 기반의 사실조사, 채무자 재산 분석, 회수전략 수립을 통해
효율적이고 합법적인 회수를 지원합니다
미회수 자산 추적 조사
거래처나 협력사, 전 임직원 등에게 유출된 자금과 자산의 흐름과 현 소재를 정밀 추적합니다
부동산, 예금, 법인계좌, 지분 등 다양한 형태의 은닉재산을 확인하고, 법적 회수 절차에 필요한 증거자료를 확보합니다
도산기업 자산분석
회생, 파산 절차 중인 기업의 자산현황을 분석하고, 법적으로 확보 가능한 자산을 분석합니다
면밀한 분석을 통해 회수
우선순위 확보전략을 세웁니다
의심된다면 강력한 대응은
단 하나입니다.
반박할 수 없는 증거를 확보하는 것
법률정보조사원은
변호사의 직접 자문과 전문 조사 인력이 함께하는
국내 최고 수준의 기업조사 전문기관입니다
어려운 사건일수록 정확하게, 끝까지 법적 범위 내에서 법률 탐정 해결해드립니다
